Brasília, 11/08/2025
Na última sexta-feira (08), o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos divulgou, em site oficial, comunicado sobre o homem, de Colorado, responsável por fraudar o sistema federal de tributação. O autor das infrações, Timothy McPhee, da cidade de Estes Park, confessou ter participado de um esquema fraudulento envolvendo o desvio de impostos federais e um sistema de investimentos multimilionário.
Culpado em Colorado é milionário
Entre os anos de 2018 e 2023, McPhee conspirou para fraudar os EUA e cometer evasão fiscal ao promover um abrigo fiscal ilegal. Clientes foram instruídos a reportar apenas cerca de 2% da renda e deduzir despesas pessoais como oriundas da fundação. Assim, as atividades do empresário resultaram em US$45 milhões em impostos federais não pagos.
Além das infrações indiretas, nas finanças privadas, entre 2016 e 2021, Timothy utilizou o esquema para ocultar mais de US$5 milhões de renda pessoal e, dessa forma, evitou cerca de US$1,8 milhão em tributos.
Por fim, entre janeiro de 2023 e maio de 2024, McPhee orquestrou o investimento “ROI Cash Flow Fund”. Porém, as promessas de retorno mensal de 3% eram fraudulentas e, assim, o infrator recebeu mais de US$8 milhões de investidores, mas usou os fundos para pagar alguns investidores e despesas pessoais.
Após investigações do DOJ, Timothy McPhee confessou as atividades ilícitas e, com a sentença marcada para o dia 23 de outubro deste ano, pode ser condenado a até 5 anos por conspiração, 5 anos por evasão fiscal e 20 anos por fraude eletrônica.
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